董事會

董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。為了善盡監督責任，佳凌公司董事會已建立了各式組織與管道。

董事會的第二個責任是指導經營團隊。佳凌公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告，也花相當多的時間與經營階層對話，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也定期評估檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊做調整。

董事會的第三個責任，評估經營團隊之績效及任免經理人。佳凌公司經營團隊與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，為股東創造最高利益。

職稱	姓名	性別	主要學(經)歷	兼任職務
董事長	劉嘉彬	男	東海大學高階經營管理碩士星協精密工業(股) 總經理	無
董事	中部投資(股)公司代表人：張於正	男	美國德州大學物理博士	中部汽車(股) 董事長中揚汽車(股) 董事長中部投資(股) 董事長中浩汽車(股) 董事長金豐機器工業(股)董事長
董事	中部投資(股)公司代表人：張天翰	男	美國羅切斯特大學MBA	中部汽車(股) 董事代表人金豐機器工業(股)董事代表人中浩汽車(股)董事代表人
董事	王正青	男	國立成功大學機械工程學系台灣機械工業同業公會祕書長	台灣機械工業同業公會顧問
董事	江昭德	男	國立陽明交大高階管理學碩士美律實業(股)公司業務副總裁	佳凌科技(股) 總經理
獨立董事	謝登隆	男	國立政治大學經濟博士東海大學管理學院EMBA主任東海大學國際貿易學系主任	坤悅開發(股)公司獨立董事盛復工業(股)公司獨立董事聚賢研發(股)公司獨立董事東海大學管理學系院EMBA兼任副教授
獨立董事	魏寬諒	男	朝陽科技大學企管系碩士榮成紙業(股)公司副總經理	寬厚興業(股)公司副總經理
獨立董事	徐俊明	男	美國雪城大學財務金融博士東海大學企業講座主任東海大學財金系系主任	中興大學財金系教授鑫傳國際多媒體(股)公司獨立董事

董事會多元化及具備之技能：

董事會多元化：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針，包含且不限於候選人之性別、年齡、國籍、文化及專業知識技能。
a.專業資格：請年報董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。
b.年齡：本屆董事成員年齡區間廣範分佈，其中 1 位董事年齡在 41~55歲、3 位董事年齡在 56～70 歲，4 位董事年齡在 71 歲以上。
c.行業經驗：在光電產業，不同專業領域的董事會成員是市場競爭很重要的一環，本公司董事橫跨光學、汽車產業，及具備財金、經濟專業，董事們根據其專業客觀之意見，協助管理階層做重要決策。

本公司具體管理目標為a.兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一， b. 二分之一以上獨立董事其連續任期不超過三屆，均已達成。

董事會每年定期執行績效評估，並確認其成員具備多元技能及適任性。
本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董事姓名	國籍	性別	年齡	營運判斷能力	財務會計分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
劉嘉彬	台灣	男	56~70	V	V	V	V	V	V	V	V
張於正	台灣	男	71~85	V	V	V	V	V	V	V	V
王正青	台灣	男	71~85	*	V	V	V	V	V	V	V
張天翰	台灣	男	41~55	V	V	V	V	*	V	V	V
江昭德	台灣	男	56~70	V	V	V	V	V	V	V	V
謝登隆	台灣	男	71~85	*	V	*	*	V	V	*	*
魏寬諒	台灣	男	71~85	V	V	V	V	V	V	V	V
徐俊明	台灣	男	56~70	*	V	*	*	V	V	*	*

*指具有部分能力。

董事會績效評估機制之說明及執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	結果
每年執行一次	112/1/1~112/12/31	董事會	內部自評	1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制	分數：4.5分優良
	112/1/1~112/12/31	個別董事成員	成員自評	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制	分數：4.62分優良
	112/1/1~112/12/31	審計委員會	內部自評	1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.審計委員會組成及成員選任 5.內部控制	分數：4.87分優良
	112/1/1~112/12/31	薪酬委員會	內部自評	1.對公司營運之參與程度 2.薪酬委員會職責認知 3.提升薪酬委員會決策品質 4.薪酬委員會組成及成員選任	分數：4.9分優良

本公司 112年度董事會績效評估、董事成員自我績效評估、審計委員會及薪酬委員會績效評估結果均介於 5 分「極優」與 4 分「優良」之間，顯示董事會及各功能性委員會整體運作良好。績效評估結果提交 113 年 3 月 14 日董事會報告。