風險管理委員會
本公司於2024年8月成立風險管理委員會,同年11月新增「風險管理辦法」,
訂定風險管理架構及程序,由風險管理委員會進行相關運作機制之監督,
並由各單位權責主管,負責推動風險管理各項業務運作。
風險管理委員會之職權事項如下:
1 擬定及審查風險管理政策及相關辦法,並提報董事會。
2 協調風險管理相關事項之資源分配及跨部門溝通。
3 規劃風險管理之教育訓練及強化全員風險意識及認知。
4 協助與監控各單位進行風險管理作業及內部控制之有效執行。
5 建置公司風險管理運作機制並檢視其執行情形,據以提出必要之因應改善建議。
6 執行董事會之風險管理決策。
7 每年應向董事會提報風險管理運作情形。
本公司風險管理委員會由全體獨立董事組成,遵行風險管理委員會組織規程運作,
至少每年召開一次,並將決議事項提交董事會討論。
風險管理委員會113 年已開會 1 次,成員及出列席情形如下:
姓名 | 實際出席率 | 專長 | 備註 |
---|---|---|---|
魏寬諒 | 100% | 公司治理、經營管理 | 召集人及會議主席 |
謝登隆 | 100% | 財金法學、產業知識 | |
徐俊明 | 100% | 財金法學、財務、會計 |
本委員會本年度會議召開情形如下:
委員會會次 | 議案內容 | 後續處理及決議結果 |
第一屆第一次 113.10.31 |
擬訂定「風險管理辦法」案 | 全體出席委員修正後通過 |