董事會
董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。為了善盡監督責任，佳凌公司董事會已建立了各式組織與管道。
董事會的第二個責任是指導經營團隊。佳凌公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告，也花相當多的時間與經營階層對話，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也定期評估檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊做調整。
董事會的第三個責任，評估經營團隊之績效及任免經理人。佳凌公司經營團隊與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，為股東創造最高利益。
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 主要學(經)歷 | 兼任職務 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉嘉彬 | 男 | 東海大學高階經營管理碩士 星協精密工業(股) 總經理 |
無 |
| 董事 | 中部投資(股)公司 代表人：張於正 |
男 | 美國德州大學物理博士 | 中部汽車(股) 董事長 中揚汽車(股) 董事長 中部投資(股) 董事長 中浩汽車(股) 董事長 金豐機器工業(股)董事長 |
| 董事 | 中部投資(股)公司 代表人：張天翰 |
男 | 美國羅切斯特大學MBA | 中部汽車(股) 董事代表人 金豐機器工業(股)董事代表人 中浩汽車(股)董事代表人 |
| 董事 | 吳宗亮 | 男 | 美國麻州大學工程博士 玉晶光電(股)公司 技術長 |
先進光電科技(股)顧問 |
| 董事 | 莊福明 | 男 | 中央大學光電科學所博士 中強光電(股)集團資深技術顧問 |
無 |
| 董事 | 李苾文 | 女 | 美國賽倫國際大學碩士 實踐大學助理教授 |
璿元科技(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 魏寬諒 | 男 | 朝陽科技大學企管系碩士 榮成紙業(股)公司副總經理 |
寬厚興業(股)公司副總經理 |
| 獨立董事 | 徐俊明 | 男 | 美國雪城大學財務金融博士 東海大學企業講座主任 東海大學財金系系主任 |
中興大學財金系教授 鑫傳國際多媒體(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 陳呈祥 | 男 | 香港財經學院MBA 眾山新材料(股) 董事長特助 星星科技(股) 董事長特助 |
浩寅新材料科技有限公司 總經理 |
董事會多元化及具備之技能：
董事會多元化： 董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以 擬定適當之多元化方針，包含且不限於候選人之性別、年齡、國籍、文化及 專業知識技能。
a.專業資格：請年報董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。
b.年齡：本屆董事成員年齡區間廣範分佈，其中1位董事年齡在41~50歲、2位董事年齡在51～60歲，4位董事年齡在61～70歲， 2位董事年齡在71歲以上。
c.行業經驗：在光電產業，不同專業領域的董事會成員是市場競爭很重要的 一環，本公司董事橫跨光學、汽車產業，及具備財金、經濟專業，董事們根據其專業客觀之意見，協助管理階層做重要決策。
本公司具體管理目標為a.兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一， b. 二分之一以上獨立董事其連續任期不超過三屆，c.至少保有1席不同性別董事;
a、b管理目標已達成。目前尚未有女性董事，為達成董事組成性別平等，公司將於第9屆董事會，增加1席女性董事，以達成目標。
董事會每年定期執行績效評估，並確認其成員具備多元技能及適任性。
本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：
| 董事姓名 | 國籍 | 性別 | 年齡 | 營運判斷能力 | 財務會計分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉嘉彬 | 台灣 | 男 | 56~70 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 張於正 | 台灣 | 男 | 71~85 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 吳宗亮 | 台灣 | 男 | 56~70 | V | * | V | V | V | V | V | V |
| 張天翰 | 台灣 | 男 | 43~55 | V | V | V | V | * | V | V | V |
| 莊福明 | 台灣 | 男 | 56~70 | V | * | V | V | V | V | V | V |
| 李苾文 | 台灣 | 女 | 56~70 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 陳呈祥 | 台灣 | 男 | 56~70 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 魏寬諒 | 台灣 | 男 | 71~85 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 徐俊明 | 台灣 | 男 | 56~70 | * | V | * | * | V | V | * | * |
*指具有部分能力。
董事會績效評估機制之說明及執行情形：
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 |
114/1/1~114/12/31 | 董事會 | 內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制 |
分數：4.36分 優良 |
| 114/1/1~114/12/31 | 個別董事成員 | 成員自評 | 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 |
分數：4.37分 優良 |
|
| 114/1/1~114/12/31 | 審計委員會 | 內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.審計委員會組成及成員選任 5.內部控制 |
分數：4.71分 優良 |
|
| 114/1/1~114/12/31 | 薪酬委員會 | 內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.薪酬委員會職責認知 3.提升薪酬委員會決策品質 4.薪酬委員會組成及成員選任 |
分數：4.75分 優良 |
|
| 114/1/1~114/12/31 | 風險管理委員會 | 內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.風險管理委員會職責認知 3.提升風險管理委員會決策品質 4.風險管理委員會組成及成員選 5.內部控制 |
分數：4.57分 優良 |
本公司 114年度董事會績效評估、董事成員自我績效評估、審計委員會及薪酬委員會績效評估結果均介於 5 分「極優」與 4 分「優良」 之間，顯示董事會及各功能性委員會整體運作良好。績效評估結果提交 115 年 3 月 11 日董事會報告。